WWW.DOC.KNIGI-X.RU
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - Различные документы
 

«Документы, необходимые для открытия и ведения корреспондентского счета кредитной организации - нерезидента 1. Перечень документов: 1.1. Заявление на открытие корреспондентского счета, ...»

Документы, необходимые для открытия и ведения корреспондентского счета

кредитной организации - нерезидента

1. Перечень документов:

1.1. Заявление на открытие корреспондентского счета, подписанное руководителем и главным бухгалтером,

заверенное оттиском печати Респондента.

1.2. Заверенные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации копии документов:

Документы, подтверждающие правовой статус кредитной организации - нерезидента по 1.2.1 законодательству страны, на территории которой создана это кредитная организация - нерезидент, в частности документы, подтверждающие государственную регистрацию кредитной организации нерезидента;

Лицензии (разрешения), выданные кредитной организации - нерезиденту в установленном 1.2.2 законодательством страны, на территории которой создана это кредитная организация нерезидент, порядке на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, в случае если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности клиента заключать договор корреспондентского счета соответствующего вида;

Документы, подтверждающие полномочия лиц, наделенных правом первой и второй подписи 1.2.3 на платежных (расчетных), кассовых и иных документах, а в случае, когда договором предусмотрено распоряжение денежными средствами, находящимися на счете, с использованием аналога собственноручной подписи, кодов, паролей и иных средств - документы, подтверждающие такие полномочия.



Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа кредитной 1.2.4 организации - нерезидента.

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе на территории Российской 1.2.5 Федерации.

Иные документы в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, 1.2.6 либо с требованиями Корреспондента.

1.3. Оригинал карточки с образцами подписей и оттиска печати, оформленной и заверенной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, или Альбом образцов подписей лиц, уполномоченных распоряжаться счетом. При этом установления личности указанных в альбоме лиц, уполномоченных распоряжаться денежными средствами, находящимися на корреспондентском счете, не требуется.

Для открытия счета филиалу кредитной организации - нерезидента помимо вышеперечисленных 1.4.

документов, необходимо дополнительно представить заверенные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации копии документов:

Положение о филиале кредитной организации - нерезидента.

1

–  –  –

2. Порядок оформления правоустанавливающих документов Для открытия счета кредитная организация - нерезидент должна представить Корреспонденту 2.1.

легализованные в посольстве или консульстве Российской Федерации за границей или в посольстве (консульстве) иностранного государства в Российской Федерации документы, подтверждающие правовой статус юридического лица по законодательству страны, где создано это юридическое лицо.

В соответствии со ст.2 Гаагской конвенции, отменяющей требование легализации иностранных 2.2.

официальных документов, 1961 года (далее Гаагская конвенция) под легализацией подразумевается только формальная процедура, используемая дипломатическими или консульскими агентами страны, на территории которой документ должен быть представлен для удостоверения подлинности подписи, качества, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и, в надлежащем случае, подлинности печати или штампа, которыми скреплен этот документ.





Документы, составленные органами и уполномоченными лицами иностранного государства, 2.3.

предназначенные для использования в Российской Федерации, легализуются в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей после удостоверения их в министерстве иностранных дел либо ином уполномоченном на то официальном учреждении государства происхождения документа. При этом свидетельствуется подлинность подписи и печати официального учреждения на документе.

Документы, составленные или надлежащим образом заверенные (удостоверение подлинности подписи и 2.4.

печати) дипломатическими представительствами или консульскими учреждениями иностранных государств на территории Российской Федерации, легализуются в Департаменте консульской службы Министерства иностранных дел Российской Федерации.

Легализация документов не требуется, если указанные документы были оформлены на территории:

2.5.

2.5.1. Государств-участников Гаагской конвенции (при наличии апостиля, проставляемого компетентным органом иностранного государства в соответствии с требованиями конвенции, на документе или отдельном листе, сшитом с указанным документом).

Гаагская конвенция распространяется на официальные документы, которые были совершены на территории одного из договаривающихся государств и должны быть представлены на территории другого договаривающегося государства.

В качестве официальных документов в смысле Гаагской конвенции рассматриваются:

документы, исходящие от органа или должностного лица, подчиняющихся юрисдикции государства, включая документы, исходящие от прокуратуры, секретаря суда или судебного исполнителя;

административные документы, нотариальные акты;

официальные пометки, такие, как о регистрации; визы, подтверждающие определенную дату; заверения подписи на документе, не засвидетельствованном у нотариуса.

Вместе с тем, Гаагская конвенция не распространяется на:

документы, совершенные дипломатическими или консульскими агентами;

административные документы, имеющие прямое отношение к коммерческой или таможенной операции.

Государств-участников Минской конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 года.

В соответствии со ст.13 Минской конвенции официальные документы из указанных выше государств – бывших республик СССР, изготовленные или засвидетельствованные на то уполномоченным лицом в пределах его компетенции и по установленной форме и скрепленные гербовой печатью, принимаются на территории других государств – участников конвенции без какого-либо удостоверения;

2.5.3. Государств, с которыми Российская Федерация заключила договоры о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам.

Копии документов должны быть нотариально удостоверены в соответствии с законодательством страны 2.6.

респондента.

Документы, составленные на иностранном языке, предоставляются Корреспонденту с переводом на 2.7.

русский язык, заверенным в установленном порядке. При этом надпись нотариуса, удостоверяющая верность перевода и подлинность подписи переводчика, а также иные надписи, которые могут выполняться на документе при его оформлении в соответствии с местным законодательством, должны быть выполнены с учётом возможности их оценки на территории Российской Федерации лицом, не владеющим языком страны инкорпорации респондента.

Перевод на русский язык выполняется только для нотариально удостоверенной копии документа, при этом 2.8.

переводятся все без исключения надписи на документе, выполненные не на русском языке.

Переводчик документа делает на документе надпись, свидетельствующую верность перевода, указывает 2.9.

свою фамилию и имя (и возможно отчество), подписывается.

Нотариус подтверждает подлинность подписи переводчика.

2.10.

Нотариальная копия и её перевод сшиваются в единый документ, сшив опечатывается с указанием 2.11.

нотариусом общего количества листов.

Переводчик выполняет переводы надписей нотариуса: удостоверяющей подпись переводчика и 2.12.

указывающей общее количество листов в документе.

Выполнение нотариальной надписи о верности копии документа на переводе документа, а не на самой 2.13.

копии, не допускается.

3. Требованиями к оформлению Альбома с образцами подписей Альбом с образцами подписей (далее – Альбом) в соответствии с международной практикой и обычаями делового оборота изготавливается типографским способом и содержит краткие сведения об уполномоченных лицах (имя, фамилия, должность) и образцы их подписей. Уполномоченные лица в Альбоме сгруппированы в разделы, соответствующие рангам их подписей (A, B, C). Количество лиц, включаемых в каждый раздел, определяется респондентом. В случае представления Корреспонденту Альбома образцов подписей на английском языке заверенного перевода на русский язык не требуется.

В случае невозможности предоставления Альбома, изготовленного типографским способом, может быть принят документ с оригинальными подписями уполномоченных лиц и оттиском печати, оформленный и заверенный нотариусом в соответствии с законодательством страны респондента. В случае, когда документ выполнен не на русском языке, он должен быть снабжён нотариально удостоверенным переводом на русский язык.

В случае составления Альбома на нескольких листах, документ должен быть прошит, а сшив заверен нотариально с указанием общего количества листов в документе.

4. Перечень сведений и документов, необходимых для идентификации Респондента в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации

1. Информационные сведения Респондента (по форме Приложения 5 к Договору корреспондентского счета).

2. Заверенные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации копии документов, удостоверяющих личность лица (лиц), наделенных правом распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете с правом первой или второй подписи, а также с использованием аналога собственноручной подписи, кодов, паролей и иных средств.

3. _______________________________________________________________________________

Похожие работы:

«Православие и современность. Электронная библиотека. БИБЛИЯ. ВЕТХИЙ ЗАВЕТ. ПЕРВАЯ КНИГА ПАРАЛИПОМЕНОН. Глава 1 Адам, Сиф, Енос, 2 Каинан, Малелеил, Иаред, 3 Енох, Мафусал, Ламех, 4 Ной, Сим, Хам и Иафет. 5 Сыновья Иафета: Гомер, Магог, Мадай, Иаван, [Елиса,] Фувал, Ме...»

«Лекция 10: Ограниченные вещные права. Защита права собственности и других вещных прав.1. Вещные права лиц, не являющихся собственниками имущества:А) Право пожизненного наследуемого владения земельным участком;Б) Право постоянного (бессрочного) п...»

«ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 10 мая 2007 г. № 225-З О рекламе Принят Палатой представителей 2 апреля 2007 года Одобрен Советом Республики 20 апреля 2007 года Изменения...»

«МУРАНОВ АЛЕКСАНДР ИГОРЕВИЧ ПРОБЛЕМА “ОБХОДА ЗАКОНА” В МАТЕРИАЛЬНОМ И КОЛЛИЗИОННОМ ПРАВЕ Специальность 12.00.03 – Гражданское право; семейное право; гражданский процесс; международное частное право ДИССЕРТАЦИЯ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА ЮРИДИЧЕСКИХ НАУК НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ – КАНДИДАТ ЮРИДИЧЕСКИХ НАУК, ПРОФЕССОР С.Н. ЛЕБЕДЕВ МОСКВА – 1999 ВВЕДЕНИЕ 5 АКТУАЛЬНОСТЬ...»

«норма закона, хотя, конечно же, de jure уголовный закон сохраняет высшую юридическую силу. Такую ситуацию не следует драматизировать, поскольку в конечном итоге...»

«Нормативно-Правовои Статус Собственности на ШМ в Ключевых Странах: замечания для сторон, принимающих решение Июль 2014 Отклонение Данный отчет был подготовлен для Агентства Охраны Окружающей Cреды США (USEPA). При анализе...»

«e-mail: crimeahrg@gmail.com website: group.crimeahr.org МОНИТОРИНГОВЫЙ ОБЗОР СИТУАЦИИ С ПРАВАМИ ЧЕЛОВЕКА В КРЫМУ ЯНВАРЬ 2016 ГОДА Данный мониторинговый обзор подготовлен Крымской правозащитной группой на основании материалов, собранных в январе 2016 года Перейдите по ссылке, чтобы ознакомиться Перейдите по ссылке, чтобы ознакомиться с еже...»

«ЕКОНОМІКА УДК: 657:332.64 Рощина Ю. В. ОСОБЕННОСТИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И ОЦЕНКИ ЗЕМЕЛЬ (ЗАРУБЕЖНЫЙ И ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ОПЫТ) Постановка проблемы. Издавна земля составляла богатство нации, имела свою цену и являлась специфическим товаром. С провозглашением в Украине в конституционном порядке различных форм и видов собственности, в...»

«www.koob.ru ТАЙНАЯ ДОКТРИНА СИНТЕЗ НАУКИ, РЕЛИГИИ, И ФИЛОСОФИИ Е. П. БЛАВАТСКОЙ АВТОРА "РАЗОБЛАЧЕННОЙ ИЗИДЫ" SATYT NSTI PARO DHARMAH "НЕТ РЕЛИГИИ ВЫШЕ ИСТИНЫ" ТОМ I КОСМОГЕНЕЗИС V] ЭТОТ ТРУД Я ПОСВЯЩАЮ...»

«Александр Васильевич Суворов Э. Л. Сирота Военная наука – наука побеждать (сборник) Серия "Великие идеи" Текст предоставлен правообладателем http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=8951482 Военная наука – наука побеждать : Эксмо; Москва; 2015 ISBN 978-5-699-75845-6 Аннотация Александр Васильевич Суворов – оди...»








 
2017 www.doc.knigi-x.ru - «Бесплатная электронная библиотека - различные документы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.