WWW.DOC.KNIGI-X.RU
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - Различные документы
 

«Заседание Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» проведено 23.12.2016 (протокол от 26.12.2016 №17) Форма проведения: очная. Место проведения: ...»

ИНФОРМАЦИЯ О ПРИНЯТОМ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ПАО «НК «РОСНЕФТЬ» РЕШЕНИИ ПО ВОПРОСУ

О СООТВЕТСТВИИ ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «НК «РОСНЕФТЬ» КРИТЕРИЯМ НЕЗАВИСИМОСТИ

Заседание Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» проведено 23.12.2016 (протокол от 26.12.2016 №17)

Форма проведения: очная.

Место проведения: г. Москва, Софийская наб., 26/1.

Принимали участие в заседании: А.И. Акимов, А.Р. Белоусов, M. Варниг, О.В. Вьюгин, Р. Дадли, Г. Кинтеро, А.В. Новак, И.И. Сечин, Д. Хамфриз. Кворум для проведения заседания имелся.

Вопрос № 3: О соответствии члена Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» критериям независимости.

Результаты голосования по вопросу: «ЗА» - А.И. Акимов, А.Р. Белоусов, О.В. Вьюгин, Р. Дадли, Г. Кинтеро, А.В. Новак, И.И. Сечин, Д. Хамфриз, «против» - нет, «воздержался» - M. Варниг.

Совет директоров ПАО «НК «Роснефть», с учетом рекомендаций, полученных от Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «НК Роснефть» (протокол от 23.12.2016 №12), рассмотрел вопрос о соответствии члена Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» М. Варнига критериям независимости, несмотря на наличие формальной связанности с государством и существенными контрагентами ПАО «НК «Роснефть».

Совет директоров ПАО «НК «Роснефть» принял решение: признать члена Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» М. Варнига независимым директором, несмотря на наличие формальных критериев связанности с государством и существенными контрагентами ПАО «НК «Роснефть», поскольку такая связанность, учитывая его профессиональный опыт и деловую репутацию, не оказывает влияния на способность выносить независимые, объективные и добросовестные суждения в качестве члена Совета директоров ПАО «НК «Роснефть».



При принятии решения Совет директоров ПАО НК «Роснефть» учитывал следующие обстоятельства:

Согласно проведенному анализу у М. Варнига отсутствует связанность с Обществом, с существенными акционерами, конкурентами ПАО НК «Роснефть».

Кроме того, М. Варниг более 20 лет занимает руководящие должности, обладает высокой степенью профессионализма и опыта, является признанным специалистом в области экономики и финансовых (банковских) услуг. Кандидат обладает безупречной общепризнанной, в том числе среди инвесторов, репутацией, свидетельствующей о его способности самостоятельно, объективно и добросовестно формировать собственную независимую позицию по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров ПАО «НК «Роснефть».

Исходя из опыта работы М. Варнига в составе Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» и практики его голосования на заседаниях, его позиция по вопросам повестки дня является независимой от влияния исполнительных органов, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон, и основана исключительно на профессиональном опыте и знаниях. Участвуя в работе Совета директоров М. Варниг внес значительный вклад в реализацию Компанией важнейших бизнес-проектов Компании, в т.ч. международных, и внедрение передовой практики корпоративного управления.

Совет директоров принимает во внимание наличие связанности с существенными контрагентами и с государством, отмечая следующее:

Обоснование независимости члена Совета директоров М. Варнига

–  –  –

Связанность с государством 1) М. Варниг до 23.05.2016 являлся управляющим директором Nord Stream AG (Швейцария), в уставном 2.

или муниципальным капитале которого доля ПАО «Газпром» составляет 51 %.

образованием (пп. 4 п. 7 Nord Stream AG – это международный консорциум, созданный для проектирования, строительства и Приложения № 4 к эксплуатации экспортного газопровода «Северный поток» по дну Балтийского моря. Акционерами Правилам листинга ЗАО «Северного потока» являются также Wintershall Holding GmbH (Германия), PEG Infrastruktur AG «ФБ ММВБ») (подразделение концерна PEGI/E.ON), N.V. Nederlandse Gasunie и ENGIE.

2) М. Варниг является исполнительным директором Nord Stream 2 AG (Швейцария) (ранее – New European Pipeline AG), в уставном капитале которого доля группы ПАО «Газпром» составляет 100 %.

«Северный поток – 2» – экспортный газопровод из России в Европу, поддерживаемый такими компаниями как Uniper SE и BASF SE/Wintershall Holding GmbH (Германия), Royal Dutch Shell plc (Великобритания и Нидерланды), OMV AG (Aвстрия) и Engie S.A. (Франция).

В соответствии с уставом ПАО «Газпром» рассмотрение кадровых вопросов, в том числе определения размера заработной платы (вознаграждения) работникам, членам исполнительных органов дочерних обществ ПАО «Газпром» не отнесено к компетенции Совета директоров ПАО «Газпром», который состоит в том числе из представителей государства.

Принятие решений о назначении единоличных исполнительных органов управления хозяйственных обществ, участником которых является ПАО «Газпром» (Nord Stream, Nord Stream 2), включая условия трудовых договоров с ними, отнесено к компетенции Председателя Правления ПАО «Газпром».

Таким образом, у государства отсутствует возможность влиять на назначение М. Варнига в исполнительные органы хозяйственных обществ, участником которых является ПАО «Газпром», а также на размер его вознаграждения в дочерних обществах ПАО «Газпром».

При отсутствии влияния со стороны государства, связанность М. Варнига носит формальный характер и не влияет на принимаемые им решения, а также способность выносить независимые, объективные и добросовестные суждения.

3) В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.12.2016 № 2807-р М. Варниг указан в качестве независимого директора из числа выдвигаемых Российской Федерацией кандидатов в Совете директоров ПАО «НК «Роснефть» и на момент принятия решения Советом директоров ПАО «НК «Роснефть» о признании его независимым членом Совета директоров не имеет обязанности

Похожие работы:

«1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 1.1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 1.2.1. Общие положения 1.2.2. Ведущие целе...»

«125 ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ полнить эту роль. В частности, ЛШПД были выделены 2 авиационных полка, а так же отдельные авиационные экипажи. За время войны авиация совершила 7 тысяч самолётовылетов в тыл противника, в том числе 2314 вылета с по...»

«Бюджетные учреждения здравоохранения: бухгалтерский учет и налогообложение, 2008, N 6 Вопрос: В учреждении здравоохранения выявлено хищение по подложным документам денежных средств рай...»

«Зеленый тигр Действующие лица: Павлик Егор Юрьич Оля Анатолий Молодой Олег Старый Олег Петя Двухлетняя девочка Мама Папа Семейство кошачьих Сцена 1 Егор перед кем-то сидит. Держит в руках кра...»

«Междисциплинарный урок по теме: "Дистанция на дороге – залог общей безопасности" Профилактическое групповое занятие для учащихся средних и старших классов – 1 академический час (45 минут). Количество учащихся в классе от 20 до 26человек.Цель занятия: Формирование установки на соблю...»

«21 ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №5 СПЕКТР АТОМА ВОДОРОДА Методика эксперимента. Ширина спектральной линии. В лабораторной работе изучение спектральной серии Бальмера атома водорода и тонкой структуры ее головной линии, в основном,...»

«ОПЫТ ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТОНАЛЬНОСТИ ОБЪЕКТОВ НА ОСНОВЕ СИНТАКТИКО-СЕМАНТИЧЕСКОГО АНАЛИЗАТОРА П.Ю. Поляков, М.В. Калинина, В.В. Плешко ООО "ЭР СИ О" В данной работе исследуется прим...»

«Шрила Кришна-Двайпаяна Вьяса МАХАБХАРАТА Книга 2 Сабха-парва Книга основана на переводе с английского издания К. М. Гангули Москва "Философская Книга" УДК 1/14 ББК 87 М361 В книгу включены некоторые фрагмен...»

«ТЮКАВКИН Н.М. БАНКОВСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РОССИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ В статье рассмотрены вопросы становления и развития банковской системы в Российской Федерации. В работе приведены принципы функционирования, цели, задачи банков и направлени...»

«Кристина Сатаева Про нее. Легко о тяжелом Вроде бы все хорошо, человек смеется, радуется жизни, а в голове такие мысли, что застрелиться мало. Например: говорит человек о точке невозврата, о смерти, о неизлечимой травме, болезни, инвалидности, но говорит он об этом, как о свершившемся факте, легко, отстраненно,...»








 
2017 www.doc.knigi-x.ru - «Бесплатная электронная библиотека - различные документы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.